证券简称：恒立实业        证券代码：000622       公告编号：2023-23

           恒立实业发展集团股份有限公司

(资料图)

    第九届董事会 2023 年度第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会 2023 年度第一次临时会议于 2023 年 5 月 12 日以电话、传

真和专人送达方式送达全体董事，会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会

议由董事长马伟进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参与表决董

事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

审议的议案》。

  公司董事会于 2023 年 5 月 12 日收到股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以

下简称“中萃房产”）《关于提请恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年年度股

东大会增加临时提案的函》，中萃房产提议公司董事会在 2022 年年度股东大会中

增加《关于终止恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票暨

管理层收购的议案》作为临时提案并提交 2022 年年度股东大会进行审议。公司收

到该函件后，立即将上述情况告知了公司的主要股东以及非公开发行股票事项的

相关方，相关方已书面明确告知公司不同意终止本次非公开发行。

  本议案涉及已经公司股东大会审议通过并披露的关联交易事项，公司董事会

审议该议案时，关联董事马伟进先生回避。

  审议结果：公司董事会对中萃房产提议增加的上述临时提案不予提交 2022

年年度股东大会审议。

  表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，回避【1】票。

 详细内容请见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告。

  三、备查文件

  特此公告

                      恒立实业发展集团股份有限公司董事会

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